Распоряжение Росимущества от 29.06.2004 № 80-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ВостСибНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2004 г. № 80-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОСТСИБНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «ВостСибНИИгипрозем», 97290 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 1823 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (91,2 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (182,3 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (364,6 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1184,9 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Афоничева П.Б. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Беляева Г.В. — заместитель Руководителя Территориального управления Минимущества России по Красноярскому краю; Марченко Ю.А. — заместитель Руководителя Территориального управления Минимущества России по Красноярскому краю; Антонов А.А. — советник Контрольно-правового управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Терихов В.И. — генеральный директор ОАО «ВостСибНИИгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Пазенко И.В. — заместитель начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Красноярскому краю; Киселева Т.И. — главный бухгалтер ОАО «ВостСибНИИгипрозем»; Черемискин В.И. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

6. Утвердить аудитором ОАО «ВостСибНИИгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---