Распоряжение Росимущества от 06.12.2004 № 796-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственное предприятие „Связь“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 декабря 2004 г. № 796-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „СВЯЗЬ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Связь“ (далее — Общество), 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, приняты решения:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.

3. Прибыль Общества распределить следующим образом: в срок до 30 декабря 2004 года выплатить дивиденды по размещенным именным обыкновенным бездокументарным акциям в размере 5% (31600 рублей) от чистой прибыли Общества; 5% чистой прибыли в соответствии с Уставом Общества направить на формирование резервного фонда Общества; оставшуюся нераспределенную прибыль направить на социальные выплаты, проведение ремонтных и строительных работ, техническое переоснащение и иные цели в соответствии с действующим законодательством.

4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. В п. 1.1 после слов «распоряжения Минимущества России от 09.07.02 № 1886-р» добавить «и решения Комитета по управлению государственным имуществом Тульской области от 31.12.2002 № 266».

2. Дополнить п. 3.4 следующими видами деятельности: осуществление розничной и оптовой торговли; осуществление деятельности по эксплуатации жилого фонда; осуществление деятельности по эксплуатации служебных зданий.

3. Дополнить п. 14.2 Устава Общества подпунктами следующего содержания: « — предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем“ подлежат обязательному контролю;»

• назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества».

4. В п. 14.4 первый абзац заменить на «Выборы членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием общим собранием акционеров. Количественный состав совета директоров Общества — пять человек».

5. Избрать генеральным директором ОАО «НПП „Связь“ Аршакяна А.А.»

6. Избрать членами Совета директоров Общества: Лаврову Г.С. — заместителя руководителя — начальника отдела Территориального управления Минимущества РФ по Тульской области; Савенкова С.Ю. — заместителя председателя комитета оборонной промышленности департамента промышленности администрации Тульской области; Семенову Т.П. — начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Сидорова С.П. — заместителя начальника управления Федерального агентства по промышленности; Соловьеву М.В. — заместителя начальника отдела Федерального агентства по промышленности.

7. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Кобзеву И.А. — главного специалиста территориального управления Минимущества РФ по Тульской области; Попова А.И. — заместителя директора ОАО «НПП „Связь“; Кусакину Т.П. — ведущего экономиста ОАО „НПП „Связь“.»

8. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год — ООО «Тульская аудиторская служба „Харс“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---