Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 794-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Творческо-производственное объединение „Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького“ (ОАО „ТПО „Киностудия им. М. Горького“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 794-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ЦЕНТРАЛЬНАЯ КИНОСТУДИЯ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ ФИЛЬМОВ ИМ. М. ГОРЬКОГО“ (ОАО „ТПО „КИНОСТУДИЯ ИМ. М. ГОРЬКОГО“)»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ТПО „Киностудия им. М. Горького“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТПО „Киностудия им. М. Горького“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТПО „Киностудия им. М. Горького“ за 2007 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ТПО „Киностудия им. М. Горького“ в размере 27166000 (двадцать семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) рублей:»

• направить на выплату дивидендов 2716600 (два миллиона семьсот шестнадцать тысяч шестьсот) рублей;
• направить на формирование резервного фонда ОАО «ТПО „Киностудия им. М. Горького“ 1358300 (один миллион триста пятьдесят восемь тысяч триста) рублей, что составляет 5 процентов от чистой прибыли;»
• направить на инвестиции общества 23091100 (двадцать три миллиона девяносто одну тысячу сто) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ТПО „Киностудия им. М. Горького“ в следующем составе: Голутва Александр Алексеевич — заместитель Министра культуры Российской Федерации; Убугунов Сергей Ивстальевич — заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Васильев Денис Геннадьевич — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Гриднева Наталья Владимировна — начальник отдела Договорно-правового управления Роскультуры.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТПО „Киностудия им. М. Горького“ в следующем составе: Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Билсагаева Разия Габдулбариевна — консультант Договорно-правового управления Роскультуры; Черкасова Елена Николаевна — главный специалист-эксперт Договорно-правового управления Роскультуры.»

6. Утвердить аудитором ОАО «ТПО „Киностудия им. М. Горького“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год ЗАО „Аудиторская фирма „КОНСАЛТ“.»

7. Избрать генеральным директором ОАО «ТПО „Киностудия им. М. Горького“ Ершова С.Ю.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---