Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 793-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт особо чистых материалов“ (ОАО „НИИОСЧМ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 793-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «НИИОСЧМ», 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИОСЧМ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИОСЧМ» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 570000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 142500 (сто сорок две тысячи пятьсот) рублей;
• направить на формирование резервного фонда 23500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей;
• направить на развитие ОАО «НИИОСЧМ» 404000 (четыреста четыре тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИОСЧМ» в следующем составе:

Дучков Борис Андреевич — заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы — начальник отдела Росимущества;

Чарковский Андрей Эдуардович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;

Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом Территориального управления Росимущества по городу Москве;

Савельев Евгений Игоревич — начальник отдела Управления федерального имущества научной сферы Роснауки;

Троцкевич Константин Геннадьевич — заместитель начальника отдела Управления федерального имущества научной сферы Роснауки.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИОСЧМ» в следующем составе:

Корнейчук Андрей Владимирович — ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом Территориального управления Росимущества по городу Москве;

Розанов Владислав Владиславович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;

Харебов Константин Валерьевич — главный специалист-эксперт Управления федерального имущества научной сферы Роснауки.

6. Утвердить аудитором ОАО «НИИОСЧМ» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ООО «ЦБА-ИНФО».

---