Распоряжение Росимущества от 16.06.2005 № 793-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Ульяновское земпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июня 2005 г. № 793-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УЛЬЯНОВСКОЕ ЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Ульяновское земпредприятие», 38570 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 12 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ульяновское земпредприятие», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Ульяновское земпредприятие», по итогам 2004 года, в сумме 129,2 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ульяновское земпредприятие».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Ульяновское земпредприятие» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Антонова Александра Алексеевича — начальника отдела Управления инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Капралова Андрея Алексеевича — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ульяновской области; Алексеенко Веру Владимировну — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ульяновской области; Кнауц Светлану Валерьевну — ведущего специалиста Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Нужного Александра Ивановича — генерального директора ОАО «Ульяновское земпредприятие».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Ульяновское земпредприятие» в следующем составе: Черемискин Василий Игоревич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Курникова Мария Геннадьевна — главный бухгалтер ОАО «Ульяновское земпредприятие»; Кичигина Кристина Игоревна — специалист 2 категории Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Утвердить ООО «Фирма Аудит» аудитором ОАО «Ульяновское земпредприятие» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---