Распоряжение Росимущества от 16.06.2005 № 792-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Новгородземпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июня 2005 г. № 792-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НОВГОРОДЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Новгородземпредприятие», 62360 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 11 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Новгородземпредприятие», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Новгородземпредприятие», по итогам 2004 года, в сумме 1147 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Новгородземпредприятие».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Новгородземпредприятие» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Иванову Веру Ивановну — руководителя Управления Роснедвижимости по Новгородской области; Никитину Галину Александровну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новгородской области; Бакшееву Ольгу Леонидовну — заместителя начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Дубкову Зинаиду Петровну — заместителя начальника отдела по учету, управлению, распоряжению государственным имуществом Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новгородской области; Демьянова Валерия Федоровича — генерального директора ОАО «Новгородземпредприятие».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Новгородземпредприятие» в следующем составе: Проходцева Валентина Николаевна — начальник отдела — главный бухгалтер Управления Роснедвижимости по Новгородской области; Кнауц Светлана Валерьевна — ведущий специалист Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Барабанова Людмила Алексеевна — главный бухгалтер ОАО «Новгородземпредприятие».

5. Утвердить ООО «Аудиторская фирма „Лив и К“ аудитором ОАО „Новгородземпредприятие“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.»

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---