Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 791-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Фармация“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 791-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Фармация», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Фармация» за 2007 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Фармация» за 2007 год.

3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году ОАО «Фармация» получены убытки.

4. Избрать совет директоров ОАО «Фармация» в следующем составе:

• Чернышева А.А. — советник управления Росимущества;
• Горкин А.А. — начальник отдела ТУ Росимущества по Калининградской области;
• Булаткина И.А. — заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Калининградской области;
• Бадамшина Л.М. — специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества по Калининградской области;
• Коколо В.И. — генеральный директор ОАО «Фармация».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фармация» в следующем составе:

• Рыгида Н.В. — главный бухгалтер ТУ Росимущества по Калининградской области;
• Бачевский И.Д. — главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Калининградской области;
• Гутярь О.А. — специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества по Калининградской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Фармация» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ООО Аудиторская компания «Калининградский аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---