--- title: "Распоряжение Росимущества от 16.06.2005 N 791-р" number: "791-р" issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом" issued_on: 2005-06-16 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-791-r-2005-rosimuschestvo-federalnoe" --- ## Распоряжение Росимущества от 16.06.2005 N 791-р # Распоряжение Росимущества от 16.06.2005 N 791-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "56 институт инженерных изысканий" **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ** **РАСПОРЯЖЕНИЕ** от 16 июня 2005 г. N 791-р **О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО** **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "56 ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"** В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" и от 27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "56 институт инженерных изысканий", 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решения, принятого советом директоров, согласно протоколу от 20.05.2005 N 7 указанного акционерного общества: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "56 институт инженерных изысканий" за 2004 год (приложение N 1 к распоряжению - не приводится). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "56 институт инженерных изысканий", в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 год (приложение N 2 к распоряжению - не приводится). 3. Утвердить распределение прибыли ОАО "56 институт инженерных изысканий" по итогам работы за 2004 г. в соответствии с протоколом совета директоров от 20.05.2005 N 7. 4. Избрать совет директоров ОАО "56 институт инженерных изысканий" в следующем составе: Голец Александр Петрович - начальник отдела Управления Росимущества; Бурыкин Виктор Валентинович - заместитель начальника ЦОПУ КС Минобороны России; Сидельцев Юрий Викторович - заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Шульго Анатолий Владимирович - генеральный директор ОАО "56 институт инженерных изысканий"; Степанов Андрей Валерьевич - начальник отдела Территориального управления по Московской области. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "56 институт инженерных изысканий" в следующем составе: Удодов Александр Александрович - начальник группы управления ЦОПУ КС Минобороны России; Соловьев Андрей Федорович - начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России; Бешар Михаил Константинович - заместитель генерального директора ОАО "56 институт инженерных изысканий". 6. Утвердить аудитором ОАО "56 институт инженерных изысканий" на 2005 год ООО "РЯЛ-АУДИТ" согласно протоколу проведения конкурса по отбору аудиторской организации от 11.02.2005. 7. Назначить генеральным директором ОАО "56 институт инженерных изысканий" Шульго Анатолия Владимировича - генерального директора ОАО "56 институт инженерных изысканий". 8. Утвердить следующие положения ОАО "56 институт инженерных изысканий": "Положение об общем собрании акционеров ОАО "56 институт инженерных изысканий", "Положение о совете директоров ОАО "56 институт инженерных изысканий", "Положение о ревизионной комиссии ОАО "56 институт инженерных изысканий", "Положение о генеральном директоре ОАО "56 институт инженерных изысканий". 9. Утвердить следующие изменения в устав открытого акционерного общества "56 институт инженерных изысканий": статью 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания: "8. Общество обеспечивает доступ к информации органов управления и акционеров Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и положением о конфиденциальной и инсайдерской информации. Органы управления и акционеры общества обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне."; пункт 2 статьи 7 дополнить следующим перечнем видов деятельности Общества: - деятельность в области архитектуры; - деятельность в области проектирования зданий и сооружений, их обследования; - проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков; - разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; - прочая деятельность в области инженерно-технического проектирования; - деятельность в области стандартизации и метрологии; - деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; - организация и проведение опытно-конструкторских, экспериментальных и испытательных работ в области инженерных работ в области инженерных изысканий, строительно-монтажных работ; - выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную тайну для нужд обороны государства, оборонно-промышленного комплекса России, Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств, включая правоохранительные органы; - защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации."; в подпункте 3 пункта 3 статьи 40 слова: "до 10 процентов" заменить словами "до 20 процентов" и добавить подпунктом 10 следующего содержания: "10) несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе"; пункт 1 статьи 53 дополнить абзацем следующего содержания: "при реорганизации либо ликвидации Общества, как и в случае прекращения Обществом работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность самих сведений и их носителей". Заместитель Руководителя **С.В.СЫСОЕВ** ---