Распоряжение Росимущества от 16.06.2005 № 791-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „56 институт инженерных изысканий“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июня 2005 г. № 791-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «56 ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «56 институт инженерных изысканий», 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решения, принятого советом директоров, согласно протоколу от 20.05.2005 № 7 указанного акционерного общества:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «56 институт инженерных изысканий» за 2004 год (приложение № 1 к распоряжению — не приводится).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «56 институт инженерных изысканий», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 год (приложение № 2 к распоряжению — не приводится).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «56 институт инженерных изысканий» по итогам работы за 2004 г. в соответствии с протоколом совета директоров от 20.05.2005 № 7.

4. Избрать совет директоров ОАО «56 институт инженерных изысканий» в следующем составе: Голец Александр Петрович — начальник отдела Управления Росимущества; Бурыкин Виктор Валентинович — заместитель начальника ЦОПУ КС Минобороны России; Сидельцев Юрий Викторович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Шульго Анатолий Владимирович — генеральный директор ОАО «56 институт инженерных изысканий»; Степанов Андрей Валерьевич — начальник отдела Территориального управления по Московской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «56 институт инженерных изысканий» в следующем составе: Удодов Александр Александрович — начальник группы управления ЦОПУ КС Минобороны России; Соловьев Андрей Федорович — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России; Бешар Михаил Константинович — заместитель генерального директора ОАО «56 институт инженерных изысканий».

6. Утвердить аудитором ОАО «56 институт инженерных изысканий» на 2005 год ООО «РЯЛ-АУДИТ» согласно протоколу проведения конкурса по отбору аудиторской организации от 11.02.2005.

7. Назначить генеральным директором ОАО «56 институт инженерных изысканий» Шульго Анатолия Владимировича — генерального директора ОАО «56 институт инженерных изысканий».

8. Утвердить следующие положения ОАО «56 институт инженерных изысканий»: «Положение об общем собрании акционеров ОАО „56 институт инженерных изысканий“, „Положение о совете директоров ОАО „56 институт инженерных изысканий“, „Положение о ревизионной комиссии ОАО „56 институт инженерных изысканий“, „Положение о генеральном директоре ОАО „56 институт инженерных изысканий“.»

9. Утвердить следующие изменения в устав открытого акционерного общества «56 институт инженерных изысканий»: статью 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Общество обеспечивает доступ к информации органов управления и акционеров Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и положением о конфиденциальной и инсайдерской информации. Органы управления и акционеры общества обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.»; пункт 2 статьи 7 дополнить следующим перечнем видов деятельности Общества:

• деятельность в области архитектуры;
• деятельность в области проектирования зданий и сооружений, их обследования;
• проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
• разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
• прочая деятельность в области инженерно-технического проектирования;
• деятельность в области стандартизации и метрологии;
• деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
• организация и проведение опытно-конструкторских, экспериментальных и испытательных работ в области инженерных работ в области инженерных изысканий, строительно-монтажных работ;
• выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную тайну для нужд обороны государства, оборонно-промышленного комплекса России, Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств, включая правоохранительные органы;
• защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; в подпункте 3 пункта 3 статьи 40 слова: «до 10 процентов» заменить словами «до 20 процентов» и добавить подпунктом 10 следующего содержания: «10) несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе»; пункт 1 статьи 53 дополнить абзацем следующего содержания: «при реорганизации либо ликвидации Общества, как и в случае прекращения Обществом работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность самих сведений и их носителей».

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---