Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 790-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Фармимэкс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 790-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМИМЭКС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Фармимэкс», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармимэкс» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Фармимэкс» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 966,537 тыс. руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2007 года, что составляет 241,634 тыс. руб.;
• направить на формирование резервного фонда 48,32 тыс. руб.;
• направить на развитие производства Общества 338,291 тыс. руб.;
• направить на социальное развитие Общества 338,292 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Фармимэкс» в следующем составе:

• Чернышева Алина Андреевна — советник управления Росимущества;
• Травкина Светлана Николаевна — консультант управления Росимущества;
• Вагина Татьяна Васильевна — начальник отдела ТУ Росимущества по Свердловской области;
• Чернов Денис Игоревич — специалист первого разряда отдела ТУ Росимущества по Свердловской области;
• Щеглов Сергей Степанович — генеральный директор ОАО «Фармимэкс».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фармимэкс» в следующем составе:

• Гусева Юлия Николаевна — ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества по Свердловской области;
• Ушакова Анастасия Игоревна — специалист третьей категории ТУ Росимущества по Свердловской области;
• Жилин Игорь Анатольевич — ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества по Свердловской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Фармимэкс» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ЗАО КАФ «ГИРТ-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---