Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 79-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Карелземпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 79-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАРЕЛЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Карелземпредприятие», 22960 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 2726 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (136,3 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (272,6 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (545,2 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1771,9 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Юринов Ю.Н. — руководитель Территориального управления Минимущества России по Республике Карелия; Трошиева В.Н. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Республике Карелия; Лупина Т.В. — главный специалист Министерства государственной собственности Республики Карелия; Кондрашов А.Т. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Республике Карелия; Кувшинов Ю.П. — генеральный директор ОАО «Карелземпредприятие».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Павлова О.И. — главный бухгалтер Территориального управления Минимущества России по Республике Карелия; Кочанова Н.К. — главный бухгалтер ОАО «Карелземпредприятие»; Малинова Л.Н. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Республике Карелия.

6. Утвердить аудитором ОАО «Карелземпредприятие» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---