Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 788-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Приокский завод цветных металлов“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 788-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРИОКСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» (ОАО «ПЗЦМ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПЗЦМ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЗЦМ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ПЗЦМ» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ПЗЦМ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПЗЦМ» от 25 мая 2009 г. № 1/2009), в том числе направление на выплату дивидендов 3471000 (три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча) рублей со сроком выплаты не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «ПЗЦМ» решения о выплате дивидендов.

4. Избрать совет директоров ОАО «ПЗЦМ» в количестве 7 человек в следующем составе: Алексеев С.С. — помощник Руководителя Росимущества; Ахполов А.А. — директор департамента Минфина России; Богуславский А.Ю. — генеральный директор ОАО «ПЗЦМ»; Глинов А.В. — начальник отдела департамента Минфина России; Кондратьев В.Н. — генеральный директор ООО «Алмазинтех — консультации и инжиниринг»; Крючков В.И. — президент ООО «Инвествторцветмет» (независимый директор); Рыбкин В.Б. — руководитель Гохрана России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПЗЦМ» в следующем составе: Артемова Т.Ю. — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Копаев В.А. — заместитель начальника отдела департамента Минфина России; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ПЗЦМ» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---