Распоряжение Росимущества от 16.06.2005 № 788-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „УралНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июня 2005 г. № 788-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «УралНИИгипрозем», 300550 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 12 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «УралНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «УралНИИгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 3006 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИИгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «УралНИИгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Лысак Ольгу Александровну — начальника Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Синицына Евгения Евгеньевича — заместителя начальника Финансово-экономического управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Кулагина Николая Александровича — и.о. заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области; Пацелю Юлию Николаевну — главного специалиста Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Сидорова Владимира Александровича — генерального директора ОАО «УралНИИгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «УралНИИгипрозем» в следующем составе: Гужев Вадим Дмитриевич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Челак Игорь Павлович — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области; Жуйкова Любовь Петровна — начальник планово-производственного сектора ОАО «УралНИИгипрозем».

5. Утвердить ЗАО «Независимая Консалтинговая группа» «2К Аудит — деловые консультации» аудитором ОАО «УралНИИгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---