Распоряжение Росимущества от 03.12.2004 № 788-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „ПКЦ Уралдрагмет“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 декабря 2004 г. № 788-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий акционера открытого акционерного общества «ПКЦ Уралдрагмет», 1556 (одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных акций которого находится в собственности Российской Федерации, что составляет 100 процентов акций Общества, с учетом решений, принятых 10.11.2004 Советом директоров указанного Общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Дивиденды по итогам 2003 года не выплачивать в связи с тем, что нераспределенная прибыль по бухгалтерскому учету составила 59 тыс. руб. Данную прибыль использовать на обновление основных средств Общества.

3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Занина Лариса Константиновна — заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России;

Артемова Татьяна Юрьевна — главный специалист Административного департамента Минфина России;

Воскобойников Игорь Анатольевич — начальник отдела Росимущества;

Завьялова Лидия Валериевна — специалист 1 категории отдела водного, лесного хозяйства и недропользования Росимущества;

Васин Владимир Васильевич — генеральный директор ОАО «ПКЦ Уралдрагмет».

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Козлова Маргарита Петровна — главный специалист Административного департамента Минфина России;

Качина Марина Вячеславовна — специалист 1 категории Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

Плясунов Иван Иванович — главный инженер проектов ОАО «ПКЦ Уралдрагмет».

4. Аудитора не утверждать в связи с непроведением конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита. Вынести вопрос об утверждении аудитора на внеочередное общее собрание акционеров.

5. Избрать генеральным директором ОАО «ПКЦ Уралдрагмет» Васина Владимира Васильевича.

---