Распоряжение Росимущества от 01.12.2004 № 786-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Калининградский деревообрабатывающий комбинат“ (г. Калининград)»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 декабря 2004 г. № 786-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» (Г. КАЛИНИНГРАД)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Калининградский деревообрабатывающий комбинат», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2003 год.

3. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2003 года не выплачивать.

4. Избрать состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров открытого акционерного общества «Калининградский деревообрабатывающий комбинат» следующих представителей интересов Российской Федерации:

• Мариничева В.Х. — консультант отдела Управления имущества силовых ведомств и судебных органов;
• Татаренкова В.С. — консультант территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по г. Москве»;
• Федяшов Ю.А. — генеральный директор ОАО «Калининградский деревообрабатывающий комбинат»;
• Горкин А.А. — начальник отдела учета, управления и приватизации федеральной собственности территориального управления Минимущества России по Калининградской области;
• Дурнев А.Н. — старший офицер отдела Центрального организационно-планового управления Минобороны России.

5. Избрать состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Калининградский деревообрабатывающий комбинат» следующих представителей интересов Российской Федерации:

• Карпенко С.А. — старший офицер отдела Центрального организационно-планового управления Минобороны России;
• Ланцова В.А. — главный бухгалтер ОАО «Калининградский деревообрабатывающий комбинат»;
• Гришин С.В. — старший офицер отдела Центрального организационно-планового управления Минобороны России.

6. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Калининградский деревообрабатывающий комбинат» Федяшова Ю.А.

7. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Калининградский деревообрабатывающий комбинат» Консультационно-аудиторскую компанию ООО «Экономика».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---