Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 785-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Головной институт по проектированию объектов и предприятий рыбного хозяйства“ (ОАО „Гипрорыбхоз“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 785-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА» (ОАО «ГИПРОРЫБХОЗ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Головной институт по проектированию объектов и предприятий рыбного хозяйства» (ОАО «Гипрорыбхоз»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипрорыбхоз» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипрорыбхоз» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гипрорыбхоз» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гипрорыбхоз» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипрорыбхоз» от 27 мая 2009 г. № 7), в том числе направление на выплату дивидендов 126000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипрорыбхоз» в количестве 5 человек в следующем составе: Ефремова Светлана Николаевна — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Кругликов Николай Витальевич — начальник управления Росрыболовства; Никифоров Андрей Владимирович — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Плотников Александр Михайлович — генеральный директор ОАО «Институт корпоративного управления» (независимый директор); Холодов Валерий Викторович — заместитель руководителя Росрыболовства.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипрорыбхоз» в следующем составе: Заика Сергей Васильевич — заместитель начальника отдела управления Росрыболовства; Лысак Артем Викторович — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Гипрорыбхоз» на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---