Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 783-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Акционерная компания по транспорту нефти „Транснефть“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 783-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ „ТРАНСНЕФТЬ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти „Транснефть“ (далее — ОАО „АК „Транснефть“, Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, и на основании директивы Правительства Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 2996п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК „Транснефть“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК „Транснефть“ за 2008 год.»

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК „Транснефть“ за 2008 год в размере 3681621951,95 руб. с учетом рекомендаций совета директоров ОАО „АК „Транснефть“ в части выплаты дивидендов:»

1. на выплату дивидендов направить 368163302,50 руб., в том числе:

• по обыкновенным акциям (5546847 штук) не выплачивать;
• по привилегированным акциям (1554875 штук) — 368163302,50 руб. (236,78 руб. на одну акцию);

2. на увеличение резервного фонда, образованного в соответствии с учредительными документами, в связи с увеличением размера уставного капитала — 132333,30 руб.;

3. на увеличение уставного капитала Общества — 257116424,16 руб.:

• ООО «Трубопроводный Консорциум „Бургас — Александруполис“ — 157116424,16 руб.;»
• ООО «Континентальная хоккейная лига» (решение совета директоров от 16 июня 2008 г., протокол № 8) — 100000000 руб.;

4. на производственное развитие — 3056209891,99 руб.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Вьюгин Олег Вячеславович — председатель совета директоров ОАО «МДМ-Банк» (независимый директор); Каланда Лариса Вячеславовна — временно исполняющая обязанности генерального директора открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»; Некипелов Александр Дмитриевич — вице-президент Российской академии наук (независимый директор); Симонян Райр Райрович — председатель правления ООО «Морган Стэнли Банк» (независимый директор); Токарев Николай Петрович — президент ОАО «АК „Транснефть“; Шматко Сергей Иванович — Министр энергетики Российской Федерации; Яшечкин Сергей Викторович — председатель совета директоров ОАО „Евразийский“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК „Транснефть“ в следующем составе: Михайлова Светлана Сергеевна — заместитель начальника Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО „РОСНЕФТЕГАЗ“; Озеров Сергей Михайлович — начальник отдела департамента Минэкономразвития России; Фисенко Татьяна Владимировна — директор департамента Минэнерго России.»

6. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «АК „Транснефть“ на 2009 год.»

7. Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров ОАО «АК „Транснефть“ по итогам 2008 года в соответствии с предложением совета директоров Общества (протокол заседания совета директоров ОАО „АК „Транснефть“ от 28 мая 2009 г. № 6).»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---