Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 782-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Нефтепродукткомплект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 782-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕПРОДУКТКОМПЛЕКТ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Нефтепродукткомплект» (далее — ОАО «Нефтепродукткомплект»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Нефтепродукткомплект» за 2007 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нефтепродукткомплект» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Нефтепродукткомплект» за 2007 год, с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «Нефтепродукткомплект» (протокол от 7 мая 2007 г.):

• на выплату дивидендов направить 352 тыс. руб., что составляет 50% чистой прибыли Общества за 2007 год;
• в резервный фонд направить 352 тыс. руб., что составляет 50% чистой прибыли Общества за 2007 год.

4. Избрать совет директоров ОАО «Нефтепродукткомплект» в количестве 5 человек в следующем составе: Белуник Александр Иванович — начальник отдела управления Росэнерго; Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Сергеева Анна Сергеевна — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тишина Оксана Викторовна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Нефтепродукткомплект» в следующем составе: Тетерько Ольга Сергеевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Павлова Наталья Викторовна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росэнерго.

6. Утвердить ЗАО «Аудиторско-Консультационная Фирма „МИАН“ аудитором ОАО „Нефтепродукткомплект“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---