Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 780-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 780-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ИНСТИТУТ НАТИ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ» (далее — ОАО «НАТИ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НАТИ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НАТИ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «НАТИ» за 2007 год в размере 1873 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «НАТИ» (протокол заседания совета директоров от 29 апреля 2008 г. № 12):

• на выплату дивидендов — 468,25 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 187,3 тыс. руб. (10%);
• на модернизацию стенда для испытаний воздухоочистителей в стационарном потоке — 600 тыс. руб. (32,04%);
• на модернизацию стенда для испытаний гидротрансформаторов — 617,45 тыс. руб. (32,96%).

4. Избрать совет директоров ОАО «НАТИ» в следующем составе: Семенов Виктор Владимирович — директор департамента Минпромэнерго России; Воробьев Сергей Иванович — заместитель начальника отдела департамента Минпромэнерго России; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Ким Надежда Александровна — главный специалист-эксперт управления Росимущества; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Сапронова Любовь Валерьевна — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НАТИ» в следующем составе: Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Маркевич Нина Николаевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «НАТИ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---