Распоряжение Росимущества от 01.12.2004 № 779-р

(ред. от 29.12.2004)

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Омский опытно-промышленный завод „Нефтехимавтоматика“ (г. Омск)»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 декабря 2004 г. № 779-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОМСКИЙ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Омский опытно-промышленный завод „Нефтехимавтоматика“ (ул. Нефтезаводская, д. 49, г. Омск, Омская область), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2003 год.

2. Утвердить аудиторское заключение о деятельности Общества за 2003 год.

3. Утвердить Отчет ревизора Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить в установленном порядке перечисление дивидендов в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам 2003 года, оставшуюся прибыль направить на увеличение резервного фонда Общества.

5. Избрать состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров открытого акционерного общества «Омский опытно-промышленный завод „Нефтехимавтоматика“ следующих представителей интересов Российской Федерации:»

• Дзапшба Ф.З. — заместитель начальника Управления гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности;
• Жилкин П.И. — начальник отдела химического комплекса, микробиологического и медицинского комплекса Управления гражданских отраслей промышленности;
• Скворцов А.П. — генеральный директор ОАО «ООПЗ „Нефтехимавтоматика“;»
• Максименко В.М. — начальник отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Кукава В.В. — специалист 1 категории отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Избрать состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Омский опытно-промышленный завод „Нефтехимавтоматика“ следующих представителей интересов Российской Федерации:»

• Татаренкова В.С. — консультант Территориального управления Минимущества России по городу Москве;
• Волынчикова М.В. — заместитель главного бухгалтера ОАО «ООПЗ „Нефтехимавтоматика“;»
• Демчук Л.И. — начальник отдела ОАО «ООПЗ „Нефтехимавтоматика“.»

7. Утвердить аудитором Общества ООО аудиторская фирма «Финанс-Аудит» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

8. Избрать генеральным директором ОАО «ООПЗ „Нефтехимавтоматика“ Скворцова Анатолия Павловича.»

(п. 8 введен распоряжением Росимущества от 29.12.2004 № 1347-р)

Заместитель руководителя

---