Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 778-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Государственная акционерная компания „Оборонпромкомплекс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 778-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ „ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная акционерная компания „Оборонпромкомплекс“ (далее — ОАО „ГАК „Оборонпромкомплекс“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГАК „Оборонпромкомплекс“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГАК „Оборонпромкомплекс“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ГАК „Оборонпромкомплекс“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „ГАК „Оборонпромкомплекс“ (протокол заседания совета директоров ОАО „ГАК „Оборонпромкомплекс“ от 5 мая 2008 г. № 58), дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать.»

4. Избрать совет директоров ОАО «ГАК „Оборонпромкомплекс“ в количестве 9 человек в следующем составе: Журавлев С.И. — заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Земсков А.Е. — заместитель Руководителя Росрезерва; Исаков В.И. — заместитель Министра обороны Российской Федерации; Каменских И.М. — заместитель Руководителя Росатома; Мозгалев В.Ф. — генеральный директор ОАО „ГАК „Обоонпромкомплекс“; Пугинский С.Б. — заместитель Руководителя Роспрома; Путилин В.Н. — первый заместитель председателя Военно-Промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; Смирнов В.В. — начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации; Хуторцев С.В. — Директор Департамента Минэкономразвития России.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ГАК „Оборонпромкомплекс“ в следующем составе: Кочетков В.В. — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Курочкин А.Г. — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Лаптева О.Р. — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма „ИНТЕРКОН“ аудитором ОАО „ГАК „Оборонпромкомплекс“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---