Распоряжение Росимущества от 01.12.2004 № 778-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Благовещенскпроект“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 декабря 2004 г. № 778-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЛАГОВЕЩЕНСКПРОЕКТ»

В связи с осуществлением в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Благовещенскпроект», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Благовещенскпроект» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год следующим образом:

• 75% — на покрытие убытков прошлых лет;
• 25% — на выплату дивидендов.

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.12.2004.

4. Избрать Совет директоров ОАО «Благовещенскпроект» в количестве 7 человек в следующем составе:

• Нарыгина Ольга Владимировна — заместитель Руководителя Территориального управления Минимущества России по Амурской области;
• Дорохова Татьяна Ивановна — начальник отдела приватизации Территориального управления Минимущества России по Амурской области;
• Демидов Денис Владимирович — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Федоренко Василий Витальевич — начальник Управления собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Журавлев Павел Анатольевич — заместитель начальника Управления государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Коновалов Денис Викторович — начальник отдела по работе с подведомственными предприятиями Управления собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Ильин Александр Михайлович — генеральный директор ОАО «Благовещенскпроект».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Благовещенскпроект» в следующем составе:

• Кукава Вадим Васильевич — специалист I категории Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Граюшева Елена Анатольевна — начальник финансового отдела Территориального управления Минимущества России по Амурской области;
• Шолохова Раиса Петровна — главный бухгалтер ОАО «Благовещенскпроект».

6. Внести в Устав ОАО «Благовещенскпроект» следующие изменения:

а) Пункт 12.2 изложить в следующей редакции: «Генеральный директор избирается сроком на 3 года».

б) В пункте 12.3 исключить первое предложение.

7. Избрать Генеральным директором ОАО «Благовещенскпроект» Ильина Александра Михайловича сроком на 3 года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---