Распоряжение Росимущества от 01.12.2004 № 777-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Институт инновационных технологий в управлении и образовании“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 декабря 2004 г. № 777-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ»

В связи с осуществлением в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт инновационных технологий в управлении и образовании», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Институт инновационных технологий в управлении и образовании» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год следующим образом:

• 10% — формирование резервного фонда;
• 20% — на выплату дивидендов;
• 56% — капитальный ремонт объектов недвижимости Общества;
• 14% — на развитие предприятия (модернизация оборудования).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.12.2004.

4. Избрать совет директоров ОАО «Институт инновационных технологий в управлении и образовании» в количестве 5 человек в следующем составе:

• Полютов Владимир Александрович — заместитель Руководителя Территориального управления Минимущества России по городу Москве;
• Богатырев Геннадий Олегович — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по городу Москве;
• Демидов Денис Владимирович — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Федоренко Василий Витальевич — начальник Управления собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Гужва Руслан Павлович — директор ОАО «Институт инновационных технологий в управлении и образовании».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт инновационных технологий в управлении и образовании» в следующем составе:

• Голышева Надежда Леонидовна — начальник отдела финансов, бухгалтерского отчета и отчетности Территориального управления Минимущества России по городу Москве;
• Коновалов Денис Викторович — начальник отдела Управления государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Березина Галина Михайловна — главный бухгалтер ОАО «Институт инновационных технологий в управлении и образовании».

6. Внести изменение в Устав ОАО «Институт инновационных технологий в управлении и образовании», изложив пункт 3 статьи 39 в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов».

7. Утвердить аудитором ОАО «Институт инновационных технологий в управлении и образовании» на 2004 год ЗАО «МАРИ-АУДИТ».

Заместитель руководителя Ю. М. Медведев

---