Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 774-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота“ (ОАО „Гипрорыбфлот“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 774-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА» (ОАО «ГИПРОРЫБФЛОТ»)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота» (ОАО «Гипрорыбфлот»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипрорыбфлот» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипрорыбфлот» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гипрорыбфлот» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гипрорыбфлот» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» от 29 мая 2009 г. № 6), в том числе направление на выплату дивидендов 412000 (четыреста двенадцать тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипрорыбфлот» в количестве 5 человек в следующем составе: Березняк Алексей Георгиевич — заместитель начальника управления Росрыболовства; Ефремова Светлана Николаевна — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Осипенко Олег Валентинович — генеральный директор Консалтинговой компании «Ринкон-Гамма» (ООО) (профессиональный поверенный); Пахомов Дмитрий Владимирович — заместитель начальника управления Росрыболовства; Плотников Александр Михайлович — генеральный директор ОАО «Институт корпоративного управления» (независимый директор).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипрорыбфлот» в следующем составе: Артемова Елена Алексеевна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Заика Сергей Васильевич — заместитель начальника отдела управления Росрыболовства; Колупаев Владимир Петрович — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Ленинградской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Гипрорыбфлот» на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---