Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 771-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта „Союзморниипроект“ (ОАО „Союзморниипроект“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 771-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА „СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ“ (ОАО „СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ“)»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Союзморниипроект», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Союзморниипроект» за 2008 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 02.06.2009 № 4).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Союзморниипроект» за 2008 год, предварительно утвержденную советом директоров общества (протокол от 02.06.2009 № 4).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Союзморниипроект» за 2008 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол от 27.05.2009 № 3), в том числе выплату дивидендов по итогам работы в 2008 году в размере 3863575 (три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, что составляет 25 процентов от чистой прибыли общества за 2008 год.

4. Избрать совет директоров ОАО «Союзморниипроект» в следующем составе: Быханов Е.Н. — заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров (профессиональный поверенный); Дерябин И.В. — заместитель генерального директора УК Русь-Капитал (ООО) (независимый директор); Захаров И.Е. — заместитель руководителя Росморречфлота; Мукосеева И.Л. — генеральный директор ОАО „Союзморниипроект“; Зайковская Т.А. — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Союзморниипроект» в следующем составе: Дорофеева Т.Н. — начальник отдела управления Росморречфлота; Стретович Т.П. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Патронников В.С. — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ООО «Аудиторская компания „Аудит Проф Гарант“ аудитором ОАО „Союзморниипроект“ на 2009 год.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---