Распоряжение Минсельхоза России от 30.09.2020 № 77-р

«О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества „Росагролизинг“»

В связи с осуществлением Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об осуществлении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от имени Российской Федерации прав акционера в отношении акционерного общества «Росагролизинг», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1193, Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Росагролизинг» (далее — АО «Росагролизинг», Общество), 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации, и на основании директив Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. № 9008п-П13:

1. Утвердить годовой отчет АО «Росагролизинг» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Росагролизинг» за 2019 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в общем размере 616 788 112 руб. 78 коп.:

направить на формирование резервного фонда Общества 5% чистой прибыли, что составляет 30 839 405 руб. 64 коп.;

направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет Общества 95% чистой прибыли, что составляет 585 948 707 руб. 14 коп.

4. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Выплатить вознаграждение членам совета директоров АО «Росагролизинг» — негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

6. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Росагролизинг» — негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

7. Избрать совет директоров АО «Росагролизинг» в следующем составе: Гусаков В.А., Карякин С.П., Корчевой Е.А., Косов П.Н., Разин А.В., Самойлова Н.С., Сергеев Д.Г., Хатуов Д.Х., Эскиндаров М.А.

8. Избрать ревизионную комиссию АО «Росагролизинг» в следующем составе: Овсянникова Е.Д., Сурайкина Е.М., Табачников В.Э.

9. Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором АО «Росагролизинг» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, ООО «Эрнст энд Янг» — аудитором АО «Росагролизинг» для проведения аудита консолидированной отчетности Общества за 2020 год.

---