Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 77-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Калугаземпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 77-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Калугаземпредприятие», 71531 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 2514 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (125,7 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (251,4 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (502,8 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1634,1 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Афоничева П.Б. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Зеленов М.В. — руководитель Территориального управления Минимущества России по Калужской области; Фатеев А.А. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Жипа В.И. — заместитель Министра экономического развития Калужской области; Подов С.Б. — генеральный директор ОАО «Калугаземпредприятие».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Филиппова И.А. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Калужской области; Еремкина Л.М. — главный бухгалтер ОАО «Калугаземпредприятие»; Гужев В.Д. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

6. Утвердить аудитором ОАО «Калугаземпредприятие» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---