Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 765-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-технический комплекс „Модуль“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 765-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС „МОДУЛЬ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-технический комплекс „Модуль“ (ОАО НТК „Модуль“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО НТК «Модуль» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НТК «Модуль» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО НТК «Модуль» за 2008 год в размере 1132 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО НТК «Модуль» (протокол заседания совета директоров ОАО НТК «Модуль» от 12 мая 2009 г. № 1):

• на выплату дивидендов — 339,6 тыс. руб. (30%);
• в резервный фонд Общества — 56,6 тыс. руб. (5%);
• на материально-техническое развитие Общества — 226,40 тыс. руб. (20%);
• на инвестирование работ в области медицинской кибернетики — 226,40 тыс. руб. (20%);
• на материальное поощрение сотрудников согласно разделу 2 коллективного договора Общества — 283 тыс. руб. (25%).

4. Избрать совет директоров ОАО НТК «Модуль» в количестве 5 человек в следующем составе: Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Мусина Земфира Рамилевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Дебердеев Рамис Алексеевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ленинградской области; Аташикова Марина Александровна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО НТК «Модуль» в количестве 3 человек в следующем составе: Ширикова Анастасия Павловна — специалист 1 разряда управления Росимущества; Татьянина Светлана Николаевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ленинградской области; Кусмарцева Ольга Валериевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области.

6. Не утверждать аудитора НТК «Модуль» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---