Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 765-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „НИ „Большая Российская энциклопедия“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 765-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИ „БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «НИ „Большая Российская энциклопедия“, 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИ „Большая Российская энциклопедия“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИ „Большая Российская энциклопедия“ за 2007 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 17983000 (семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 4495750 (четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей;
• направить на формирование резервного фонда общества 899150 (восемьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят) рублей;
• направить на инвестиции в производство — 12588100 (двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИ „Большая Российская энциклопедия“ в следующем составе:»

• Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Осипов Юрий Сергеевич — Президент Российской академии наук;
• Крупенина Любовь Федоровна — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Пуля Юрий Сергеевич — начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИ „Большая Российская энциклопедия“ в следующем составе:»

• Помпаева Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1-ого разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

6. Утвердить аудитором ОАО «НИ „Большая Российская энциклопедия“ для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год ООО „Аудитлэнд“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---