Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 764-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Тверская книжно-экспедиционная база“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 764-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТВЕРСКАЯ КНИЖНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ БАЗА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Тверская книжно-экспедиционная база», 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская книжно-экспедиционная база» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Тверская книжно-экспедиционная база» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 320000 (триста двадцать тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 80000 (восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 16000 (шестнадцать тысяч) рублей;
• направить на инвестиции в производство 224000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

• Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Помпаева Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Кулакова Анна Викторовна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тверской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тверская книжно-экспедиционная база» в следующем составе:

• Соломатина Галина Ивановна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тверской области;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Тверская книжно-экспедиционная база» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.

---