---
title: "Распоряжение Росимущества от 29.11.2004 N 763-р"
number: "763-р"
issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом"
issued_on: 2004-11-29
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-763-r-2004-rosimuschestvo-federalnoe"
---

## Распоряжение Росимущества от 29.11.2004 N 763-р

# Распоряжение Росимущества от 29.11.2004 N 763-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Институт Пермгипромашпром"


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 29 ноября 2004 г. N 763-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНСТИТУТ ПЕРМГИПРОМАШПРОМ"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. N 200 "Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом", полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Институт Пермгипромашпром", 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. В связи с получением Обществом убытков в размере 1516000 рублей по итогам 2003 года дивиденды не начислять и не выплачивать.
4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

#### 4.1 Дополнить пункт 6.7 раздела 6 "Общее собрание акционеров" следующей записью:

"избрание единоличного исполнительного органа Общества".

#### 4.2 Пункт 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции:

"Количественный состав совета директоров составляет 5 человек".
4.3. Исключить из первого абзаца пункта 7.5 раздела 7 Устава общества "Совет директоров Общества" слова "и его заместитель".

#### 4.4 Подпункт 8) пункта 7.12 исключить.

Подпункт 9) пункта 7.12 раздела 7 считать подпунктом 8) и далее соответственно.
Дополнить пункт 7.12 следующими подпунктами:
17) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
18) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 15000000 (пятнадцати миллионов) рублей;
19) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10000000 (десяти миллионов) рублей;
20) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
21) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
22) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ;
23) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;
24) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

#### 4.5 Пункт 8.1 раздела 8 Устава "Генеральный директор общества" изложить в следующей редакции:

"Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.
В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора действуют до избрания единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием акционеров".
Пункт 8.2 раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:
"Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового Генерального директора".
5. Избрать генеральным директором ОАО "Институт Пермгипромашпром" Давыдова Валерия Михайловича.
6. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе:
Людвигова С.Г. - начальник отдела Федерального агентства по промышленности;
Мальцев Д.А. - начальник отдела Федерального агентства по промышленности;
Шакуля Б.А. - федеральный инспектор по Пермской области;
Грачев В.А. - заместитель председателя Департамента промышленности и науки администрации Пермской области;
Суслов С.В. - заместитель председателя Территориального управления Минимущества России по Пермской области.
7. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе:
Дьячкова Е.А. - главный специалист Территориального управления Минимущества России по Пермской области;
Исакова Е.Н. - главный специалист Территориального управления Минимущества России по Пермской области;
Светлакова Н.А. - заместитель главного бухгалтера ОАО "Институт Пермгипромашпром".
8. Утвердить аудитором Общества ООО "АКГ "Алер" - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---