Распоряжение Росимущества от 29.11.2004 № 763-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт Пермгипромашпром“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 ноября 2004 г. № 763-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПЕРМГИПРОМАШПРОМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт Пермгипромашпром», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. В связи с получением Обществом убытков в размере 1516000 рублей по итогам 2003 года дивиденды не начислять и не выплачивать.

4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

4.1 Дополнить пункт 6.7 раздела 6 «Общее собрание акционеров» следующей записью:

«избрание единоличного исполнительного органа Общества».

4.2 Пункт 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«Количественный состав совета директоров составляет 5 человек».

4.3. Исключить из первого абзаца пункта 7.5 раздела 7 Устава общества «Совет директоров Общества» слова «и его заместитель».

4.4 Подпункт 8) пункта 7.12 исключить.

Подпункт 9) пункта 7.12 раздела 7 считать подпунктом 8) и далее соответственно. Дополнить пункт 7.12 следующими подпунктами: 17) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда; 18) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 15000000 (пятнадцати миллионов) рублей; 19) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10000000 (десяти миллионов) рублей; 20) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 21) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 22) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ; 23) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю; 24) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

4.5 Пункт 8.1 раздела 8 Устава «Генеральный директор общества» изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора действуют до избрания единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием акционеров». Пункт 8.2 раздела 8 Устава изложить в следующей редакции: «Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового Генерального директора».

5. Избрать генеральным директором ОАО «Институт Пермгипромашпром» Давыдова Валерия Михайловича.

6. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе: Людвигова С.Г. — начальник отдела Федерального агентства по промышленности; Мальцев Д.А. — начальник отдела Федерального агентства по промышленности; Шакуля Б.А. — федеральный инспектор по Пермской области; Грачев В.А. — заместитель председателя Департамента промышленности и науки администрации Пермской области; Суслов С.В. — заместитель председателя Территориального управления Минимущества России по Пермской области.

7. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе: Дьячкова Е.А. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Пермской области; Исакова Е.Н. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Пермской области; Светлакова Н.А. — заместитель главного бухгалтера ОАО «Институт Пермгипромашпром».

8. Утвердить аудитором Общества ООО «АКГ „Алер“ — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---