Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 761-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Межведомственный аналитический центр“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 761-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межведомственный аналитический центр» (ОАО «МАЦ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МАЦ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МАЦ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «МАЦ» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «МАЦ» (протокол заседания совета директоров ОАО «МАЦ» от 15 мая 2009 г. № 1/2009), в том числе направление на выплату дивидендов 1267600 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МАЦ».

4. Избрать совет директоров ОАО «МАЦ» в количестве 7 человек в следующем составе: Фурсенко Андрей Александрович — Министр образования и науки Российской Федерации; Беликов Игорь Вячеславович — директор некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (в качестве независимого директора); Гусев Юрий Николаевич — директор Экспертного центра конкурентоспособности; старший советник программы развития ООН в России (в качестве профессионального поверенного); Свинаренко Андрей Геннадьевич — заместитель Генерального директора «Государственной корпорации нанотехнологий» (РОСНАНО) (в качестве профессионального поверенного); Биленкина Инна Петровна — заместитель Руководителя Федерального агентства по науке и инновациям; Попова Ольга Александровна — начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Пономарев Алексей Константинович — Генеральный директор ОАО «МАЦ».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МАЦ» в следующем составе: Лесина Ольга Анатольевна — заместитель начальника Управления программ и проектов Федерального агентства по науке и инновациям; Семенова Тамара Петровна — ведущий научный сотрудник ОАО «МАЦ»; Костина Марина Александровна — заместитель начальника отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «МАЦ» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---