Распоряжение Минсельхоза России от 30.06.2022 № 76-р

«О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества „Росагролизинг“»

В связи с осуществлением Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об осуществлении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от имени Российской Федерации прав акционера в отношении акционерного общества «Росагролизинг», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1193, Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Росагролизинг» (далее — АО «Росагролизинг», Общество), 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации, и на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 7390п-П13:

1. Утвердить годовой отчет АО «Росагролизинг» за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Росагролизинг» за 2021 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2021 года в общем размере 1215918402 руб. 87 коп.:

направить на формирование резервного фонда Общества 5% чистой прибыли, что составляет 60795920 руб. 14 коп.;

направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет Общества 95% чистой прибыли, что составляет 1155122482 руб. 73 коп.

4. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Выплатить вознаграждение членам совета директоров АО «Росагролизинг» — негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

6. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Росагролизинг» — негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

7. Избрать совет директоров АО «Росагролизинг» в следующем составе: Гусаков В.А., Косов П.Н., Маркович М.В., Разин А.В., Самойлова Н.С., Сергеев Д.Г., Фастова Е.В., Эскиндаров М.А.

8. Избрать ревизионную комиссию АО «Росагролизинг» в следующем составе: Григорьева Н.Г., Табачников В.Э., Чупров О.Ф.

9. Утвердить Юникон АО аудитором АО «Росагролизинг» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

---