Распоряжение Росимущества от 29.11.2004 № 759-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт гидросвязи „Штиль“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 ноября 2004 г. № 759-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИДРОСВЯЗИ „ШТИЛЬ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт гидросвязи „Штиль“ (далее — Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2003 г.

3. Принять к сведению информацию ревизионной комиссии и независимого аудитора общества.

4. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 730143,43 рублей, направив:

• на выплату дивидендов 73014,43 рублей;
• на техническое оснащение основного производства 240000 рублей;
• на автоматизацию процессов инженерных исследований и проектирования 120000 рублей;
• на реконструкцию производственных зданий и сооружений 180000 рублей;
• на социальные цели 117129 рублей.

5. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе: Князев А.Н. — советник Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности; Кадылинская Н.В. — главный специалист Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Пузачева Л.М. — заместитель начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Волгоградской области; Белкин А.Г. — генеральный директор ОАО «НИИ гидросвязи „Штиль“; Конопацкий В.М. — начальник отдела Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности.»

6. Избрать генеральным директором ОАО «НИИ гидросвязи „Штиль“ Белкина Александра Григорьевича.»

7. Сформировать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Харламова Н.Н. — главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности; Михалева Н.В. — заместитель начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Волгоградской области; Куксина С.В. — начальник отдела Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

8. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма Аудит-эксперт» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---