Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 757-р

«О решениях годового общего собрания акционеров Банка „Российская финансовая корпорация“ ОАО»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 757-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА «РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» ОАО

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество (ОАО «РФК-банк»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РФК-банк» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РФК-банк» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РФК-банк» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «РФК-банк» (протокол заседания совета директоров ОАО «РФК-банк» от 05.06.2008 № 10), в том числе направление на выплату дивидендов 7000000 (семь миллионов) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РФК-банк».

4. Избрать на должность Президента ОАО «РФК-банк» Нечаева А.А.

5. Избрать совет директоров ОАО «РФК-банк» в количестве 5 человек в следующем составе: Попова О.А. — начальник управления Росимущества; Богомолова Т.А. — начальник отдела управления Росимущества; Маслова С.Н. — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Кушевский А.Н. — начальник отдела управления Росимущества; Нечаев А.А. — президент Банка «Российская финансовая корпорация» ОАО.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РФК-банк» в следующем составе: Бакшеева О.Л. — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Турухина М.А. — консультант отдела управления Росимущества; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт управления Росимущества.

7. Утвердить ЗАО Аудиторская компания «Арт-Аудит» аудитором ОАО «РФК-банк» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---