Распоряжение Росимущества от 26.06.2008 № 755-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт санитарной техники“ (ОАО „НИИсантехники“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2008 г. № 755-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОАО «НИИСАНТЕХНИКИ»)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт санитарной техники» (далее — ОАО «НИИсантехники»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИсантехники» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИсантехники» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИсантехники» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НИИсантехники» (протокол заседания совета директоров ОАО «НИИсантехники» от 5 мая 2008 г. № 1/2008), в том числе направление на выплату дивидендов 96900 (девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИсантехники» в количестве 5 человек в следующем составе: Аляутдинова Нелли Нагимовна — заместитель начальника отдела управления Госстроя; Радченко Олег Витальевич — консультант отдела управления Госстроя; Сапронова Любовь Валерьевна — консультант отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Харченко Ольга Александровна — консультант отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИсантехники» в следующем составе: Ахвердян Григор Аршакович — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росстроя; Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Цуркан Андрей Викторович — консультант отдела управления Росстроя.

6. Утвердить аудитором ОАО «НИИсантехники» на 2008 год ООО «Аудиторская компания „Конст-Аудит“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---