Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 753-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Санаторий „Ишимский“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 753-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ „ИШИМСКИЙ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Санаторий „Ишимский“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Санаторий „Ишимский“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санаторий „Ишимский“ за 2007 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 2206 тыс. руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2007 года, что составляет 551,5 тыс. руб.;
• отчисления в резервный фонд 110,3 тыс. руб.;
• направить на социальные выплаты 110,3 тыс. руб.;
• направить на развитие Общества 1433,9 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Санаторий „Ишимский“ в следующем составе:»

• Пясецкий Игорь Владимирович — и.о. руководителя ТУ Росимущества по Тюменской области;
• Чернышева Алина Андреевна — советник управления Росимущества;
• Травкина Светлана Николаевна — консультант управления Росимущества;
• Пугачева Надежда Юрьевна — начальник отдела ТУ Росимущества по Тюменской области;
• Макарова Зинаида Тимофеевна — генеральный директор ОАО «Санаторий „Ишимский“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Санаторий „Ишимский“ в следующем составе:»

• Костикова Наталья Викторовна — старший специалист 3 разряда ТУ Росимущества по Тюменской области;
• Сорокина Ольга Александровна — старший специалист 2 разряда ТУ Росимущества по Тюменской области;
• Долганова Алена Викторовна — специалист 3 разряда ТУ Росимущества по Тюменской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Санаторий „Ишимский“ для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ООО „Союз-Аудит“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---