Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 752-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российское научно-производственное объединение „Росучприбор“ (ОАО „РНПО „Росучприбор“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 752-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „РОСУЧПРИБОР“ (ОАО „РНПО „РОСУЧПРИБОР“)»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «РНПО „Росучприбор“, 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РНПО „Росучприбор“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РНПО „Росучприбор“ за 2007 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 6579000 (шесть миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 1644750 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей;
• направить на формирование резервного фонда 328950 (триста двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
• направить на социальные выплаты 1315800 (один миллион триста пятнадцать тысяч восемьсот) рублей;
• направить на развитие ОАО «РНПО „Росучприбор“ 3289500 (три миллиона двести восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «РНПО „Росучприбор“ в следующем составе: Дучков Борис Андреевич — заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы — начальник отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Суковастова Светлана Николаевна — советник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Чарковский Андрей Эдуардович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Чижевская Юлия Юрьевна — заместитель начальника Управления федерального имущества и инвестиций Федерального агентства по образованию; Панкова Нина Владимировна — референт Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РНПО „Росучприбор“ в следующем составе: Розанов Владислав Владиславович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Плужников Владимир Григорьевич — советник Управления федерального имущества и инвестиций Федерального агентства по образованию; Соболева Наталья Вячеславовна — консультант Управления федерального имущества и инвестиций Федерального агентства по образованию.»

6. Утвердить аудитором ОАО «РНПО „Росучприбор“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ООО „Аудиторская компания „Инвест-Экспертиза“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---