Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 750-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-техническое издательство „Машиностроение“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 750-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАШИНОСТРОЕНИЕ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-техническое издательство „Машиностроение“ (далее — ОАО „Издательство „Машиностроение“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Машиностроение“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Издательство „Машиностроение“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Издательство „Машиностроение“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Издательство „Машиностроение“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Издательство „Машиностроение“ от 10 мая 2008 г. № б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 41000 (сорок одна тысяча) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Машиностроение“ в количестве 5 человек в следующем составе: Авдеева Ольга Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Корнейчук Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Никифорова Надежда Васильевна — начальник отдела Управления Роспрома; Дубровин Павел Евгеньевич — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Машиностроение“ в следующем составе: Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ровинская Катерина Германовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Шиманская Анна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Роспрома.»

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма „ИНТЕРКОН“ аудитором ОАО „Издательство „Машиностроение“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---