Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 749-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Дорпроект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 749-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОРПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Дорпроект», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дорпроект» за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол заседания совета директоров ОАО «Дорпроект» от 08.05.2008 № 3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дорпроект» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Дорпроект» за 2007 год в размере 4872000 (четырех миллионов восьмисот семидесяти двух тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 1218000 (один миллион двести восемнадцать тысяч) рублей (протокол заседания совета директоров ОАО «Дорпроект» от 08.05.2008 № 3), что составляет 25 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 243600 (двести сорок три тысячи шестьсот) рублей, что составляет 5 процентов от чистой прибыли;
• направить на развитие общества 3410400 (три миллиона четыреста десять тысяч четыреста) рублей, что составляет 70 процентов от чистой прибыли.

4. Избрать совет директоров ОАО «Дорпроект» в количестве 5 человек в следующем составе: Барышев Николай Васильевич — руководитель Территориального управления Росимущества по Республике Мордовия; Артемов Анатолий Васильевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Республике Мордовия; Филиппова Ольга Юрьевна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Захаркин Юрий Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Республике Мордовия; Зимин Сергей Александрович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Республике Мордовия.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Дорпроект» в следующем составе: Емелина Ольга Николаевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Республике Мордовия; Коробкова Светлана Ивановна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Республике Мордовия; Алферова Елена Александровна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Республике Мордовия.

6. Избрать генеральным директором ОАО «Дорпроект» Лутьянову Валентину Леонидовну.

7. Утвердить аудитором ОАО «Дорпроект» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---