Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 748-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российская дорожная лизинговая компания „Росдорлизинг“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 748-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ДОРОЖНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „РОСДОРЛИЗИНГ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Росдорлизинг», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Росдорлизинг» за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол заседания совета директоров ОАО «Росдорлизинг» от 08.05.2008 № 03/2008).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Росдорлизинг» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Росдорлизинг» за 2007 год в размере 25125000 (двадцати пяти миллионов ста двадцати пяти тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 6281250 (шесть миллионов двести восемьдесят одну тысячу двести пятьдесят) рублей (протокол заседания совета директоров ОАО «Росдорлизинг» от 08.05.2008 № 3/2008), что составляет 25 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 1256250 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей, что составляет 5 процентов от чистой прибыли;
• направить на развитие общества 17587500 (семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, что составляет 70 процентов от чистой прибыли.

4. Избрать совет директоров ОАО «Росдорлизинг» в количестве 5 человек в следующем составе: Белозеров Олег Валентинович — руководитель Росавтодора; Дитрих Евгений Иванович — заместитель руководителя Росавтодора; Тихонов Александр Васильевич — директор Департамента Минтранса России; Алексеева Оксана Николаевна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Филиппова Ольга Юрьевна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Росдорлизинг» в следующем составе: Каменцев Александр Анатольевич — заместитель начальника Управления Росавтодора; Варфоломеева Юлия Станиславовна — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Черноусова Виктория Геннадьевна — ведущий специалист-эксперт Управления Росимущества.

6. Аудитора ОАО «Росдорлизинг» на 2008 год не утверждать.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---