Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 746-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Макет-Ф“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 746-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАКЕТ-Ф»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Макет-Ф» (далее — ОАО «Макет-Ф»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Макет-Ф» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Макет-Ф» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Макет-Ф» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Макет-Ф» (протокол заседания совета директоров ОАО «Макет-Ф» от 28 апреля 2008 г. № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 25161 (двадцать пять тысяч сто шестьдесят один) рубль.

4. Избрать совет директоров ОАО «Макет-Ф» в количестве 5 человек в следующем составе: Антипова Татьяна Владимировна — специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Луковников Евгений Валентинович — руководитель управления Росжелдора; Мартынов Александр Владимирович — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Рыдаев Александр Иванович — начальник отдела Управления Российского фонда федерального имущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Макет-Ф» в следующем составе: Авдеева Ольга Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Безногов Петр Васильевич — начальник отдела Центрального территориального управления Росжелдора; Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «Консауд» аудитором ОАО «Макет-Ф» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---