Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 745-р

(ред. от 28.08.2008)

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московская материально-техническая база“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 745-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московская материально-техническая база» (далее — ОАО «ММТБ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММТБ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ММТБ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не распределять прибыль ОАО «ММТБ» за 2007 год (протокол заседания совета директоров ОАО «ММТБ» от 30 апреля 2008 г. № 2) в связи убытками общества.

4. Избрать совет директоров ОАО «ММТБ» в количестве 5 человек в следующем составе:

Авдеева Ольга Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;

Антипова Татьяна Владимировна — специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

Мартынов Александр Владимирович — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества;

Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;

Титов Валерий Владимирович — заместитель руководителя Центрального территориального управления Росжелдора.

(в ред. распоряжения Росимущества от 28.08.2008 № 1382-р)

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ММТБ» в следующем составе:

Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;

Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;

Сергеев Андрей Евгеньевич — заместитель начальника отдела Центрального территориального управления Росжелдора.

6. Утвердить ЗАО «АУДИТ-БО'С» аудитором ОАО «ММТБ» на 2008 год.

Заместитель Руководителя

---