Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 738-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Гиналмаззолото“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 738-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИНАЛМАЗЗОЛОТО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“ (ОАО „Гиналмаззолото“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гиналмаззолото» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гиналмаззолото» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гиналмаззолото» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гиналмаззолото» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гиналмаззолото» от 30.04.2009 № 20). Дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гиналмаззолото» в следующем составе: Богомолова Т.А. — заместитель начальника управления — начальник отдела Росимущества; Глинов А.В. — начальник отдела департамента Минфина России; Занина Л.К. — заместитель начальника отдела департамента Минфина России; Костина М.А. — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Турухина М.А. — советник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гиналмаззолото» в следующем составе: Артемова Т.Ю. — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Козлова М.П. — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ООО фирма «Аудит-Универсал» аудитором ОАО «Гиналмаззолото» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---