Распоряжение Росимущества от 29.06.2009 № 737-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „СГ-транс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2009 г. № 737-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СГ-ТРАНС»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «СГ-транс» (далее — Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протоколы заседания совета директоров Общества от 6 мая 2009 г. № 2/2009, от 22 мая 2009 г. № 3/2009), в том числе дивиденды по итогам работы ОАО «СГ-транс» за 2008 год не выплачивать.

4. Определить численность совета директоров Общества в количестве 7 человек.

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Андреев Ф.Б. — старший вице-президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (независимый директор) Баткибеков С.Б. — вице-президент закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания „Тройка Диалог“ (независимый директор) Березкин Г.В. — председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью „ЕСН Энерго“»

    Михайлов Е.Ф.     - член совета директоров ОАО "Балтик Карго Компани"
    Мишарин А.С.      - директор департамента Аппарата Правительства

                    Российской Федерации

    Никитаев С.А.     - генеральный директор ОАО "СГ-транс"
    Фрадков П.М.      - заместитель председателя правления государственной

                    корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
                    деятельности (Внешэкономбанк)"

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "СГ-Транс" в следующем составе:

    Антипова Т.В.     - советник отдела управления Росимущества
    Данилова И.Е.     - начальник отдела департамента Минтранса России
    Карякин Д.Б.      - заместитель директора департамента

                    Минэкономразвития России
Петропавлов Ю.И.  - ведущий советник отдела департамента Минэнерго
                    России
Черкашин В.И.     - заместитель начальника управления Росжелдора.

7. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором Общества на 2009 год.

8. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «СГ-транс» в новой редакции.

9. Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ОАО «СГ-транс» вознаграждений и компенсаций.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---