Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 737-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Финстрой“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 737-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФИНСТРОЙ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Финстрой» (ОАО «Финстрой»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Финстрой» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Финстрой» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Финстрой», полученной за 2007 год в размере 1774,755 тыс. рублей: в резервный фонд — 88,800 тыс. рублей (5%); на выплату дивидендов — 443,700 тыс. рублей (25%) со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; на развитие материально-технической базы (приобретение строительной техники) — 1242,255 тыс. рублей (70%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Финстрой» в следующем составе: Бакшеева О.Л. — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Веселов Н.М. — генеральный директор ОАО «Финстрой»; Жвавчук А.Б. — консультант отдела Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации; Турухина М.А. — консультант отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Шашков В.М. — начальник отдела Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Финстрой» в следующем составе: Мелехова Ю.Е. — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Тихонова И.С. — заместитель начальника отдела Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации; Янковская Е.А. — ведущий специалист-эксперт отдела Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации.

6. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма „Зеркало“ аудитором ОАО „Финстрой“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---