Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 736-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Рязанский механосборочный завод „Банктехника“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 736-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РЯЗАНСКИЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД „БАНКТЕХНИКА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Рязанский механосборочный завод „Банктехника“ (ОАО „РМСЗ „Банктехника“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РМСЗ „Банктехника“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РМСЗ „Банктехника“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «РМСЗ „Банктехника“, полученной за 2007 год в размере 510 тыс. рублей: в резервный фонд — 25,5 тыс. рублей (5%); на выплату дивидендов — 127,5 тыс. рублей (25%) со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; в фонд развития производства — 255,0 тыс. рублей (50%); в фонд социального развития — 102,0 тыс. рублей (20%).»

4. Избрать совет директоров ОАО «РМСЗ „Банктехника“ в следующем составе: Амелин Д.В. — генеральный директор ОАО „РМСЗ „Банктехника“; Бакшеева О.Л. — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Корнеев В.В. — и.о. руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Рязанской области; Меметов Р.С. — консультант отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Пуляев А.Ю. — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Рязанской области.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РМСЗ „Банктехника“ в следующем составе: Кожевникова Е.И. — старший специалист 3 разряда отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Рязанской области; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Худыш Е.В. — старший специалист 3 разряда отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Рязанской области.»

6. Утвердить ООО «Априори-Аудит» аудитором ОАО «РМСЗ „Банктехника“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---