Распоряжение Росимущества от 29.06.2009 № 735-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Федеральный центр проектного финансирования“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2009 г. № 735-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Федеральный центр проектного финансирования» (ОАО «ФЦПФ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФЦПФ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФЦПФ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ФЦПФ» за 2008 год, рекомендованное наблюдательным советом ОАО «ФЦПФ» (протокол заседания наблюдательного совета ОАО «ФЦПФ» от 27 мая 2009 г. № 64), в том числе направление на выплату дивидендов 2364214,75 (два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи двести четырнадцать) рублей 75 копеек со сроком выплаты не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «ФЦПФ» решения о выплате дивидендов.

4. Избрать наблюдательный совет ОАО «ФЦПФ» в количестве 5 человек в следующем составе: Попова О.А. — начальник управления Росимущества; Копейкин М.Ю. — член Правления — заместитель Председателя Внешэкономбанка; Свинаренко А.Г. — заместитель генерального директора ГК «Российская корпорация нанотехнологий»; Шамрин А.Т. — первый проректор Государственного университета — Высшая школа экономики (независимый директор); Калугина М.В. — генеральный директор ОАО «ФЦПФ».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ФЦПФ» в следующем составе: Абдрахманова Е.А. — консультант отдела управления Росимущества; Денисова Н.В. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ООО «ИНЭК-Аудит» аудитором ОАО «ФЦПФ» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---