Распоряжение Росимущества от 25.06.2008 № 735-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Трест „Энергогидромеханизация“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2008 г. № 735-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ „ЭНЕРГОГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Трест „Энергогидромеханизация“ (далее — ОАО „Трест „Энергогидромеханизация“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Трест „Энергогидромеханизация“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Трест „Энергогидромеханизация“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Трест „Энергогидромеханизация“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Трест „Энергогидромеханизация“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Трест „Энергогидромеханизация“ от 8 мая 2008 г. № 11), в том числе направление на выплату дивидендов 309519000 (триста девять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Трест „Энергогидромеханизация“ в количестве 5 человек в следующем составе: Козлов Андрей Владимирович — консультант отдела Управления Росимущества; Коляда Андрей Сергеевич — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Петрикина Наталия Павловна — заместитель начальника Управления — начальник отдела Управления Росэнерго; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела Управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Трест „Энергогидромеханизация“ в следующем составе: Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тишина Оксана Викторовна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

6. Утвердить ООО «Энергоконсалтинг» аудитором ОАО «Трест „Энергогидромеханизация“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---